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【以案釋法】合同詐騙“空手套白狼” 檢察機(jī)關(guān)依法打擊助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境
2024-06-27 16:51:06          來源:湖南法治報(bào) | 編輯:馬志軍 | 作者:趙李         

湖南法治報(bào)訊(通訊員 趙李)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,合同成為了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要手段,在我國(guó)經(jīng)濟(jì)生活中的地位和作用日趨重要,它也是當(dāng)事人雙方進(jìn)行合作的有力保障。然而有些不法分子開始將黑手伸了過來,他們利用合同進(jìn)行詐騙,騙取對(duì)方財(cái)物。近日,君山區(qū)人民檢察院依法對(duì)一起合同詐騙案提起公訴。

【案情簡(jiǎn)介】2020年5月,被告人趙某加入了某區(qū)一個(gè)影視小鎮(zhèn)項(xiàng)目部,出任項(xiàng)目部總經(jīng)理,并提議通過對(duì)外融資的形式解決該項(xiàng)目開發(fā)資金問題。

據(jù)悉,該影視小鎮(zhèn)項(xiàng)目是由劉某以項(xiàng)目引進(jìn)的名義促成的。2018年11月,在劉某的撮合下,A集團(tuán)與該區(qū)政府簽訂了項(xiàng)目投資框架協(xié)議書,并于2019年4月簽訂了補(bǔ)充協(xié)議,約定A集團(tuán)計(jì)劃投入15億元建設(shè)影視小鎮(zhèn),在項(xiàng)目中承擔(dān)運(yùn)營(yíng)主導(dǎo)、投資主體職責(zé)。2018年12月,劉某以其名下B公司的名義與A集團(tuán)簽訂合作協(xié)議,約定B公司承擔(dān)全部出資投入,并支付A集團(tuán)350萬元的品牌使用費(fèi),即影視小鎮(zhèn)項(xiàng)目包括出資在內(nèi)的所有義務(wù)均由劉某承擔(dān)。

被告人趙某加入項(xiàng)目后,明知A集團(tuán)與劉某簽署了內(nèi)部協(xié)議,仍對(duì)外隱瞞該事實(shí),在無實(shí)際履約能力的情況下宣傳A集團(tuán)會(huì)為項(xiàng)目兜底,以此讓被害人相信項(xiàng)目是有資金保障的。之后,趙某單獨(dú)或伙同劉某以其名下的C公司作為項(xiàng)目發(fā)包方,與多名害人簽訂項(xiàng)目施工合同,收取被害人保證金共計(jì)1045萬元,后經(jīng)被害人多次討要,退還了173.5萬元。上述收取的保證金被趙某用于支付工資、退還他人項(xiàng)目保證金、歸還個(gè)人欠款及他自己的其他個(gè)人生活開支等。

2020年11月,該區(qū)自然資源和規(guī)劃局對(duì)“影視小鎮(zhèn)”項(xiàng)目第一宗地塊進(jìn)行網(wǎng)上掛牌出讓,因在截至?xí)r間內(nèi)無人繳納保證金,該宗土地流拍。2021年1月8日,該區(qū)政府發(fā)出解約函,后趙某等人仍以項(xiàng)目發(fā)包名義收取被害人保證金。

【法院判決】被告人趙某犯合同詐騙罪, 判處有期徒刑十一年, 并處罰金人民幣二十五萬元。

【法律鏈接】

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條 【合同詐騙罪】

有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

2、以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

3、沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

5、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

【檢察官提醒】廣大投資者要時(shí)刻保持警惕,提高風(fēng)險(xiǎn)辨別能力,切勿大意失荊州。在商談合作項(xiàng)目時(shí)要多方面、多途徑核實(shí)對(duì)方人員、公司等方面的真實(shí)性,防止不法分子利用虛假信息進(jìn)行詐騙。同時(shí)要通過專門機(jī)構(gòu)了解對(duì)方經(jīng)濟(jì)情況、經(jīng)營(yíng)內(nèi)容、商業(yè)信譽(yù)等基本情況,避免掉入不法分子精心設(shè)計(jì)的圈套之中。

責(zé)編:馬志軍

一審:許新文

二審:伏志勇

三審:萬朝暉

來源:湖南法治報(bào)

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